I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Name: I NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI
SKU: 9788899128760
Price: 51.3 EUR

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Tipologia Libri

Autore: Artusi Maria Francesca, Barbato Giovanni, De Angelisi Luciano, De Rosa Stefano, De Vivo Annalisa, Meoli Maurizio

Collana QUADERNO

Pagine 604

Data pubblicazione 4 ott 2017

Reparto: LIBRI

SKU/ISBN: 9788899128760

Descrizione

Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo: identificazione e adeguata verifica della clientela, conservazione di dati e documentazione, segnalazione delle operazioni sospette. Particolare attenzione è riservata alla posizione del Collegio sindacale e ai rapporti tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari.

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