Altre info
Reparto |
Professionisti |
Argomento |
Professionisti |
Tipologia |
Libri |
Autore |
Artusi Maria Francesca Barbato Giovanni De Angelisi Luciano De Rosa Stefano De Vivo Annalisa Meoli Maurizio |
Editore |
Eutekne Spa |
Data Pubblicazione |
04/ott/2017 |
Pagine |
604 |
Collana |
QUADERNO |
N. Collana |
135 |
Codice |
9788899128760 |
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Descrizione
Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo: identificazione e adeguata verifica della clientela, conservazione di dati e documentazione, segnalazione delle operazioni sospette. Particolare attenzione è riservata alla posizione del Collegio sindacale e ai rapporti tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari.
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