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AUTORICICLAGGIO

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AUTORICICLAGGIO

Altre info


Reparto Giuridico
Argomento Giuridico
Tipologia Libri
Autore Di Tullio D'Elisiis Antonio
Editore Maggioli
Data Pubblicazione 28/mar/2015
Pagine 342
Edizione 1
Collana LEGALE PENALE
N. Collana 167
Codice 9788891610621
Descrizione
Il volume, aggiornato alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), tratta del nuovo delitto di AUTORICICLAGGIO previsto dall’art. 648-ter.1 c.p.

La fattispecie criminosa viene esaminata:

a) da un punto di vista sostanziale (ad esempio: quali sono i suoi elementi costitutivi);

b) sotto il profilo procedurale (ad esempio: chi è il giudice competente);

c) riguardo all’aspetto penitenziario (esempio: quando si può usufruire del permesso premio);

d) sotto il versante extrapenale (ad esempio: se anche qui ricorre per il professionista l’obbligo di segnalare le operazioni sospette).

Il legislatore con questa novità completa il sistema di tutele repressive che, già attraverso gli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., vuole garantire la legalità del mercato, con particolare riguardo alla circolazione di beni e servizi.


Capitolo I – I profili sostanziali

1. La genesi politico-giuridica

2. La norma giuridica: la sua formulazione testuale

3. Il bene giuridico protetto

4. La struttura del reato

5. Le condotte materiali

6. L’oggetto del reato

7. L’elemento soggettivo del reato

8. La consumazione e il tentativo

9. Il rapporto con il delitto presupposto

10. Le circostanze

11. Le cause di non punibilità

12. Le cause di giustificazione

13. La confisca

14. L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

15. L’emenda apportata all’art. 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

16. La confisca prevista all’art. 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

17. Le misure di prevenzione personali

18. Il diritto intertemporale

19. Il rapporto con gli altri reati

20. Le modifiche apportate alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p. (cenni)

21. La pena accessoria (cenni)

22. Le cause di estinzione del reato

23. Le cause di estinzione della pena



Capitolo II – I profili procedurali

1. La giurisdizione

2. La competenza

3. Le misure precautelari

4. Le misure cautelari

5. Le misure di prevenzione: i profili rituali

6. Gli altri profili procedurali



Capitolo III – I profili penitenziari

1. Permessi premio

2. Il regime carcerario differenziato

3. Le misure alternative alla detenzione, la detenzione domiciliare e la semilibertà (rinvio)

4. La liberazione anticipata



Capitolo IV – I profili extrapenali

1. L’obbligo di segnalare le operazioni sospette

2. La collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (rinvio)

3. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da autoriciclaggio (rinvio)

4. L’esclusione dalle gare di appalto nel caso previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

5. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazioni mafiose nei casi previsti dall’art. 20, comma 7, lett. a), d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

6. Gli effetti delle misure di prevenzione nei confronti di colui che venga accusato di aver commesso un delitto di auto riciclaggio aggravato con il metodo mafioso

7. La concessione della licenza per l’esercizio delle scommesse



Appendice normativa
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