I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti, un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo. Aggiornato con i nuovi indici di anomalia. Obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio. Tutta la normativa di riferimento nel testo vigente. |
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